A operadora realiza checagens de prevenção à lavagem de dinheiro porque essa obrigação decorre da licença que detém e da regulamentação aplicável ao setor, não de uma escolha discricionária. A verificação de identidade é exigida de toda conta antes da liberação de saques. Checagens reforçadas são acionadas por valores acumulados de depósito ou saque acima de determinado limite, por mudança rápida no padrão de apostas, ou por uma rota de pagamento que não corresponde ao perfil informado no cadastro. Para comprovar origem de fundos, costuma-se solicitar documentos como comprovante de renda do trabalho, comprovante de renda empresarial, contrato de venda de imóvel, comprovante de herança ou evidência documental de ganho de investimento. Uma recusa em apresentar essa documentação, ou a ausência de resposta, resulta em restrição da conta, suspensão de saques e possível comunicação à autoridade de inteligência financeira, sem aviso prévio ao titular.